EVIDENCE TRACE / 04 CASES
당사자에서 시작해 거래, 다른 자금경로, 이를 뒷받침할 자료까지 순서대로 표시합니다. 아래 사례는 확인 구조를 설명하는 교육용 예시입니다.
PERSON → TRANSACTION
DIFFERENT PATH → PROOF
사례 04 · 단계 03
누가 누구와 거래했고 명의자와 실제 운영자는 어떤 관계인지 봅니다.
계약·장부·급여·배당이 원래 어떻게 기록되어야 하는지 기준선을 둡니다.
신고내용과 다른 금액·계좌·장부·명의가 어디에서 갈라지는지 표시합니다.
각 장면을 계약서·원장·송금내역·원천파일과 한 줄씩 연결합니다.
REFERENCE CASE FLOWS
아래 장면은 제공해주신 사례의 핵심 관계를 새로 구성한 것입니다. 스크롤하면 라벨과 확인 순서가 차례로 나타납니다.
부동산 거래 사례 구조
원계약·신고계약의 조건을 비교하고, 신고금액 밖의 차액이 실제로 어디로 이동했는지 같은 시간축에서 확인합니다.
원계약서·별도 합의서·신고계약서의 금액과 날짜를 나란히 둡니다.
잔금일 전후의 이체·현금·차명계좌 수취가 있는지 확인합니다.
당사자·물건지·계약금액·지급자료를 하나의 시간 순서로 적습니다.
매출 · 차명계좌 사례 구조
현금거래가 누구 명의 계좌로 들어갔는지, 사업자 거래분과 비사업자 거래분이 별도 장부로 나뉘었는지를 확인합니다.
거래일·품목·수량·금액과 현금영수증 발급 여부를 맞춥니다.
계좌주와 사업자의 관계, 반복 입금의 거래 목적을 구분합니다.
내부 원장·이중장부·신고 매출의 차이를 기간별로 정리합니다.
급여 · 원천자료 사례 구조
급여·원천파일에 이름이 있지만 실제 근무기록이 없는 경우, 지급내역과 비용계상 자료가 어떻게 이어지는지 확인합니다.
출퇴근·업무배정·생산기록 등 독립된 근무자료를 먼저 확인합니다.
월별 급여명세와 원천징수 원본에서 이름·기간·금액을 맞춥니다.
실제 송금 여부와 회계상 인건비 계상, 신고 반영을 같은 표에 둡니다.
해외 · 은닉소득 사례 구조
해외법인과 주주 관계, 배당 발생, 현지 브로커와 국내 차명계좌를 거친 송금 경로를 순서대로 나눠 봅니다.
현지법인·주주·대표의 관계와 배당 결의·명세를 확인합니다.
브로커, 계좌주, 송금일·금액을 순서대로 배열합니다.
배당명세·외화입금·국내 신고자료의 일치 여부를 기간별로 봅니다.
WRITE WHAT CAN BE CHECKED
추측을 사실처럼 쓰지 않고, 확인 가능한 정보와 자료의 출처를 함께 표시합니다.
제보대상자, 거래 상대방, 계좌 명의인의 관계
계약·매출·지급·신고가 이루어진 정확한 시점
사업장, 거래처, 파일·장부·원본의 보관 위치
품목, 수량, 금액, 소득 또는 재산의 구체적 내용
이면계약, 차명계좌, 이중장부 등 확인된 방식
주장과 연결되는 원본, 사본, 취득경위와 소재
IN-SITE KNOWLEDGE BASE
탈세제보의 뜻부터 접수방법까지 각각의 내부 안내 페이지로 정리했습니다. 공식 출처는 각 페이지 맨 아래에만 분리해 둡니다.
제보와 단순 의심의 차이
행위별 접수 유형 찾기
활용 가능한 구체성 기준
6하원칙과 증빙 연결법
홈택스·서면·126 구분
원본·마스킹·취득경위
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